ঠিকানা অনলাইন 
কর অপরাধ এবং বিনিয়োগ জালিয়াতির জন্য ভার্জিনিয়ার এক ব্যসায়ীকে ৭৮ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আদালতের নথি এবং বিবৃতি অনুসারে, গ্রেট ফলসের রিক তারিক রহিম লেজার ট্যাগ ফ্যাসিলিটিজ এবং একটি অ্যামাজন রিসেলারসহ বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ের মালিক এবং তিনি এগুলো পরিচালনা করেন। ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত রহিম আইআরএসকে তার কর্মচারীদের বেতন থেকে রাখা কর পরিশোধ করেননি বা সেই কর সম্পর্কে প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রৈমাসিক কর্মসংস্থান কর রিটার্ন দাখিল করেননি।
২০১০ সালের অক্টোবর থেকে ২০১২ সালের অক্টোবরের মধ্যে রহিম দুটি ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন, যার উপর তিনি যথেষ্ট কর বকেয়া থাকার কথা জানান। তবে বকেয়া সমস্ত কর পরিশোধ করেননি। আইআরএস যখন অবৈতনিক কর আদায়ের চেষ্টা করে, তখন রহিম একটি মিথ্যা বিবৃতি জমা দেয় যাতে তার মালিকানাধীন মূল্যবান সম্পদ বাদ দেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি হেলিকপ্টার, একটি বেন্টলি, একটি ল্যাম্বোরগিনি এবং গ্রেট ফলসে রিয়েল এস্টেট ছিল। এর প্রায় দুই সপ্তাহ পরে রহিম গ্রেট ফলস সম্পত্তির মালিকানা তার স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি তার ব্যবসায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যক্তিগত ব্যয়ও প্রদান করেন, যার মধ্যে তার বন্ধকগুলোর জন্য ৮ লাখ ৮৯ হাজার ডলার এবং তিনটি পৃথক ল্যাম্বরগিনিসহ গাড়ি কেনা বা লিজ দেওয়ার জন্য ৬ লাখ ৬৯ হাজার ডলারের বেশি ছিল। ব্যাংক থেকে মুদ্রা লেনদেনের রিপোর্ট এড়াতে রহিম ১০ হাজার ডলারের কম করে নগদ ১১ লাখ ডলার তুলে নেন। মোট ৩৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেও ২০১২ সাল থেকে রহিম ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন দাখিল করেননি।
সব মিলিয়ে রহিম আইআরএসের অন্তত ৪৪ লাখ ডলার ক্ষতি করেছেন।
রহিম তার স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বট ব্যবহার করে বিনিয়োগ করা গ্রাহকদের এবং ডিসকর্ডে পোস্ট করা রহিমের অনুমিত ট্রেডিং কার্যক্রমগুলো কপি করে প্রতারণা করেন। তিনি BotsforWealth, TradeAutomation, ProChartSignals, OptionCopier, CopyAndWin, SnipeAlgo এবং QQQtrade নামের ওয়েবসাইটে তার পণ্য বাজারজাত করেন। রহিম তার বট এবং অন্যান্য সফ্টওয়্যার অ্যাক্সেস করতে এবং তার অনুমিত ব্যবসায়ের অনুলিপি করার জন্য গ্রাহকদের একটি সাবস্ক্রিপশন ফি চার্জ করেছিলেন।
রহিম টিকটক, ইউটিউব এবং ডিসকর্ডসহ সামাজিক মিডিয়া সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করে গ্রাহকদের তার পণ্যগুলিতে সাবস্ক্রাইব করতে প্ররোচিত করেন। তিনি নিজেকে অত্যন্ত ধনী বলে দাবি করে গ্রাহকদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন, লক্ষ লক্ষ ডলার বাণিজ্য করার বিষয়ে গর্ব করেন এবং ল্যাম্বরগিনিসহ তার বিশাল বাড়ি, পুল ও বিলাসবহুল গাড়ি সম্পর্কে পোস্ট করেন। তিনি তার ওয়েবসাইট এবং তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোতে “প্রতিদিন শেয়ার বাজারকে পরাজিত করার” দাবি করে মিথ্যা তথ্য পোস্ট করেন এবং চরম লাভের মার্জিন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। নিয়মিত বাজার দখল করার তার দাবি অতিরঞ্জিত। বাস্তবে, তিনি তার ট্রেডগুলো পোস্ট করেননি যা অর্থ হারিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, রহিম ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ লাখ ডলারের বেশি লোকসান আদায় করেছেন এবং এই সময়ের মধ্যে বাজারে কয়েক মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেননি যেমনটি তিনি দাবি করেন। তার জালিয়াতি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, রহিম কমপক্ষে ২০টি ডিসকর্ড ব্যবহারকারী প্রোফাইলও তৈরি করেন যেখানে তিনি রহিমের পোস্টগুলো সম্পর্কে একমত এবং উত্তেজনা দেখিয়ে ইমোজি, পছন্দ এবং প্রতীক পোস্ট করেছিলেন।
রহিম তার স্কিম চলাকালে সাবস্ক্রিপশন ফি হিসাবে কমপক্ষে ১৩ লাখ ৯৭ হাজার ডলার উপার্জন করেছিলেন।
রহিমের কারাদণ্ড ছাড়াও তার ১.৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং আইআরএস ও তার বিনিয়োগ জালিয়াতির শিকারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
বিচার বিভাগের কর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কারেন ই কেলি এবং ভার্জিনিয়ার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন অ্যাটর্নি এরিক এস সিবার্ট ১৪ মার্চ এই রায় ঘোষণা দেন। আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন রহিমের কর জালিয়াতির তদন্ত করে এবং এফবিআই তার বিনিয়োগ জালিয়াতির তদন্ত করে।
