ভারতের বহুল আলোচিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি) জালিয়াতি মামলায় নতুন গতি আসতে যাচ্ছে। প্রায় ১৪ হাজার কোটি রুপি অর্থ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকা এবং প্রধান অভিযুক্ত নীরব মোদিকে সহায়তার অভিযোগে তার ছোট ভাই নেহাল দীপক মোদিকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধের পর মার্কিন কর্তৃপক্ষ নেহাল দীপক মোদিকে গ্রেপ্তার করেছে। ৪ জুলাই (শুক্রবার) যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশের ভিত্তিতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে। গ্রেপ্তারের আগে দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে চলছিল আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়া। নেহাল মোদি বেলজিয়ামের নাগরিক, তবে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই এবং ইডি-র (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) অনুরোধেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছিল।
ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলোর অভিযোগ, পিএনবি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর প্রধান অভিযুক্ত নীরব মোদিকে পালাতে সহায়তা করেন তার ভাই নেহাল। এমনকি তিনি তদন্তে বাধা সৃষ্টি, সাক্ষীদের ভয় দেখানো ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট করার মতো গুরুতর অপরাধেও জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
এ ছাড়া, নেহাল মোদির বিরুদ্ধে নীরবের লুট করা অর্থ বিদেশে ভুয়া কোম্পানি ও বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে পাচার করার অভিযোগও রয়েছে। সিবিআই জানিয়েছে, এই অর্থের পরিমাণ হাজার হাজার কোটি রুপি।
মার্কিন আদালতে নেহাল মোদির প্রত্যর্পণ মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৭ জুলাই নির্ধারিত হয়েছে। শুনানির সময় তার আইনজীবীরা জামিন আবেদন করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মার্কিন প্রসিকিউশন ইতোমধ্যেই জামিনের বিরোধিতা করার ঘোষণা দিয়েছে।
২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বড় ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হয়। অভিযোগ, মুম্বাইয়ের পিএনবির ব্র্যাডি হাউস শাখায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ কোটি রুপি আত্মসাৎ করেন হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদি ও তার মামা মেহুল চোকসি।
এই কেলেঙ্কারিতে নীরব মোদির বিরুদ্ধে ৬,৪৯৮ কোটি রুপি এবং মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ৭,০৮০ কোটি রুপি জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে।
ফাঁস হওয়ার আগেই, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতেই নীরব ও চোকসি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। নীরব মোদি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বন্দী আছেন এবং ভারতে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মেহুল চোকসি অ্যান্টিগার কারাগারে আছেন।
নেহাল মোদির গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে আলোচিত পিএনবি কেলেঙ্কারির তদন্তে নতুন দিক উন্মোচিত হবে বলে মনে করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।
ঠিকানা/এএস
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধের পর মার্কিন কর্তৃপক্ষ নেহাল দীপক মোদিকে গ্রেপ্তার করেছে। ৪ জুলাই (শুক্রবার) যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশের ভিত্তিতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে। গ্রেপ্তারের আগে দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে চলছিল আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়া। নেহাল মোদি বেলজিয়ামের নাগরিক, তবে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই এবং ইডি-র (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) অনুরোধেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছিল।
ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলোর অভিযোগ, পিএনবি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর প্রধান অভিযুক্ত নীরব মোদিকে পালাতে সহায়তা করেন তার ভাই নেহাল। এমনকি তিনি তদন্তে বাধা সৃষ্টি, সাক্ষীদের ভয় দেখানো ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট করার মতো গুরুতর অপরাধেও জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
এ ছাড়া, নেহাল মোদির বিরুদ্ধে নীরবের লুট করা অর্থ বিদেশে ভুয়া কোম্পানি ও বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে পাচার করার অভিযোগও রয়েছে। সিবিআই জানিয়েছে, এই অর্থের পরিমাণ হাজার হাজার কোটি রুপি।
মার্কিন আদালতে নেহাল মোদির প্রত্যর্পণ মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৭ জুলাই নির্ধারিত হয়েছে। শুনানির সময় তার আইনজীবীরা জামিন আবেদন করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মার্কিন প্রসিকিউশন ইতোমধ্যেই জামিনের বিরোধিতা করার ঘোষণা দিয়েছে।
২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বড় ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হয়। অভিযোগ, মুম্বাইয়ের পিএনবির ব্র্যাডি হাউস শাখায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ কোটি রুপি আত্মসাৎ করেন হীরা ব্যবসায়ী নীরব মোদি ও তার মামা মেহুল চোকসি।
এই কেলেঙ্কারিতে নীরব মোদির বিরুদ্ধে ৬,৪৯৮ কোটি রুপি এবং মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ৭,০৮০ কোটি রুপি জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে।
ফাঁস হওয়ার আগেই, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতেই নীরব ও চোকসি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। নীরব মোদি বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বন্দী আছেন এবং ভারতে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মেহুল চোকসি অ্যান্টিগার কারাগারে আছেন।
নেহাল মোদির গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে আলোচিত পিএনবি কেলেঙ্কারির তদন্তে নতুন দিক উন্মোচিত হবে বলে মনে করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।
ঠিকানা/এএস